Tek-Art İnşaat’ın 31 Ekim tarihli genel kurul toplantısı sonuçlandı!
Tek-Art İnşaat’ın 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirdiği genel kruul toplantısı sonuçlandı
Tek-Art İnşaat'ın 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirdiği genel kruul toplantısı sonuçlandı. Toplantıdan çıkan sonuçlar şöyle;
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ekim 2012 tarihinde, Saat 11.00 da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30. Ekim.2012 tarih ve 60224 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09 Ekim 2012 tarih ve 8170 sayılı nüshasında, 11 Ekim 2012 tarihli Dünya Gazetesi ve 11 Ekim 2012 tarihli Yenigün Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden,14.315.438,33 TL'lik sermayeye karşılık 1.431.543.833 adet hissenin asaleten, 63.110.537,42 TL'lik sermayeye karşılık 6.311.053.742 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Müjdat AYBAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Divan Başkanlığına Müjdat AYBAR'ın Oy toplayıcılığına Hızır Yaşar YILMAZ'ın ve Katipliğe Mehmet GÖÇMEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2- Şirketin 2011 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Soner YILMAZ tarafından okundu, 2011 yılına ait denetçi raporu şirket murakıbı Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi'nin raporu okundu ve müzakere edildi.
3- Şirketin 2011 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar ve Zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi.
4- 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetin Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
5- Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6- 2011 Yılı Karının dağıtılmayıp, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12071 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Soner YILMAZ, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12070 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Türkay YILMAZ, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12069 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Fatma YILMAZ TOZLU ve Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12068 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Zeynep YILMAZ DEMİRCİ. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12073 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Ömer Cengiz UZEL ve Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12090 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Aslan DEDE'nin seçilmelerine. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunda yapılan görüşmede Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Aslan DEDE ve Ömer Cengiz UZEL'e aylık 1.000 TL (Bin TL) ücret ödenmesine. Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Denetçiye aylık 1.250 TL (Binikiyüzelli TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9- Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV. No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirket, Esas Mukavelesinin 9. , 10. , 12. , 16. , 20. Maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.09.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2126-9092 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.09.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-38458-974991-7257-6321 sayılı onayı neticesinde ekli tadil maddelerin kabulü oybirliği ile tasdik edildi.
11- Şirketin 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası görüşüldü; 2012 ve sonrası yıllarda , oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunularak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 395. ve 396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13- Şirketin, Sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2011 yılında yaptığı bağış yapılmamıştır.
14- Dilekler bölümünde söz alan Levent Kandemir, Şirketin yatırımlarının artmasını, piyasa değerinin artması ve yeni iş alanlarında faaliyet göstermesi dileğinde bulunmuştur. Başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı.
Uğurcan TOKAY/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz