TAV Hava Limanları 90 milyon lira kar dağıtacak!
TAV Hava Limanları Holding nakit olarak brüt 90.820.312 lira kar payı dağıtacak
TAV Hava Limanları Holding nakit olarak brüt 90.820.312 lira kar payı dağıtacak. Firma bu rakamı 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtmaya başlarken yapılan açıklama ve genel kurulda alınan kararlar şöyle:
11 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu ve pay başına kar payı ilişikte yer almakta olup, kar payı dağıtımına 15 Mayıs 2012 Salı günü başlanacaktır.
Olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar:
TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2012 tarihinde saat 10.00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali - A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
1. 2011 hesap dönemine (01 Ocak 2011 -31 Aralık 2011) ait Bilanço ve Kar ve Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı müzakere edilerek kabulüne,
2. Şirket'in 2011 yılındaki faaliyetleri neticesinde oluşan karın, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,25 TL olmak üzere toplam brüt 90.820.312 TL nakit temettünün 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren başlanmak üzere ödenmesine, 24.257.345 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
4. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri olatak görev yapmak üzere Sn. Hamdi AKIN, Sn. Ali Haydar KURTDARCAN, Sn. Mustafa Sani ŞENER, Sn. Abdullah ATALAR, Sn. Önder SEZGİ, Sn. İbrahim Süha GÜÇSAV, Sn. Ahmet Ersagun YÜCEL, Sn. Tayfun BAYAZIT (Bağımsız), Sn. Necmi Rıza BOZANTI (Bağımsız), Sn. Jerome Paul Jacques Marie Calvet (Bağımsız), ve Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın (Bağımsız) 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin onaylanmasına,
6. 17 Nisan 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 13.1., 13.2., 13.4., 18.5, 18.6, 21.2., 22., 23., 27.2., 30.2., 34.1, 34A, 34A.1., 34A.2., 34B maddelerinin tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
7. Şirket Paylarının Geri Alım Programı'nın kabul edilmesine,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine,
karar verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.
Aynı zamanda, ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda yer aldığı üzere ;
1. 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 155.587 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulduğu,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla yapılan işlemler",
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca," verilen teminat, rehin ve ipotekler" ,
4. SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası",
5. SPK'nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Ücretlendirme Politikası"
hususlarında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Yorum Yaz