Metemtur Otelcilik 25 Mayıs’ta genel kurula gidecek!
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri 25 Mayıs 2012 tarihinde genel kurula gidecek.
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri, genel kurul toplantısı ile ilgili olarak KAP'a açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle;
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,
3-2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4-2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
5-2011 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp, karara bağlanması,
6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 12, 13, 15, 16, 18, 22, 29, 35, 39 ncu maddelerin tadili,40ncı maddesin çıkarılması ve 42 nci maddenin ilavesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Şirketin Türk Ticaret Kanunu 324. maddesi kapsamında sermayenin 2/3' lük kısmının karşılıksız kalmış bulunduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 324 üncü maddesi gereğince düzenlenmiş bilançonun okunması ve genel kurulca kabul ve tasdiki,
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçisinin ibra edilmeleri,
9-Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti , Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
10-Denetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ile esas sözleşmeye göre görev
Sürelerinin belirlenmesi,
11-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yöneticilerin ücret politikası hakkında bilgi verilmesi,
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması.
13-Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar hakkında bilgi verilmesi,
14-2011 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi.
16-Dilek ve temenniler
2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,
3-2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4-2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
5-2011 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp, karara bağlanması,
6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 12, 13, 15, 16, 18, 22, 29, 35, 39 ncu maddelerin tadili,40ncı maddesin çıkarılması ve 42 nci maddenin ilavesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Şirketin Türk Ticaret Kanunu 324. maddesi kapsamında sermayenin 2/3' lük kısmının karşılıksız kalmış bulunduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 324 üncü maddesi gereğince düzenlenmiş bilançonun okunması ve genel kurulca kabul ve tasdiki,
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçisinin ibra edilmeleri,
9-Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti , Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
10-Denetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ile esas sözleşmeye göre görev
Sürelerinin belirlenmesi,
11-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yöneticilerin ücret politikası hakkında bilgi verilmesi,
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması.
13-Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar hakkında bilgi verilmesi,
14-2011 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi.
16-Dilek ve temenniler
EK AÇIKLAMALAR:
VEKALETNAME
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 25/05/2011 saat 11:00'de Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3. Levent / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .................. .'yı vekil tayin ediyorum.
Temsil Yetkilerinin Kapsamı :
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :
a) Tertip ve serisi.
b) Numarası.
c) Adet-Nominal değeri.
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.
a) Tertip ve serisi.
b) Numarası.
c) Adet-Nominal değeri.
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.
Ortağın;
Ad, Soyad veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :
İmzası :
Adresi :
NOT : 1.(A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.( Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV. No:8 tebliği uyarınca)
emlaktasondakika
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.( Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV. No:8 tebliği uyarınca)
emlaktasondakika
Yorum Yaz