GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurula gidiyor!
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Şirketi, 31 Mayıs 2012 tarihinde genel kurula gidecek.
GSD Denizcilik Gayrimenkul ve İnşaat Şirketi, 31 Mayıs 2012 tarihinde genel kurula gidiyor. Genel kurul gündemi şöyle;
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2011 yılına ait Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2011 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
6. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin seçimi,
9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşunun onaylanması,
11. 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması,
12. Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin inin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ''ücretlendirme esasları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2011 yılına ait Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2011 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
6. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin seçimi,
9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşunun onaylanması,
11. 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması,
12. Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin inin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ''ücretlendirme esasları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.
GSD Denizcilik Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim Kurulu toplantısında genel kurula sunulmak üzere ana sözleşme madde değişikliği ve yedek akçelerle ilgili olarak kararlar aldı. Bilgiler şöyle;
Şirketimizin 2011 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 20. Maddesi ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak ekteki şekilde dağıtılması hususunun 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,
Kar Dağıtımı;
Ana sözleşmemizin 20. maddesine, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama İlkelerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolardaki 3.483 Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.309 Bin TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını onaylarınıza sunarız. Katılanların oybirliği ile karar verildi.
Ana sözleşmemizin 20. maddesine, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama İlkelerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolardaki 3.483 Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.309 Bin TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını onaylarınıza sunarız. Katılanların oybirliği ile karar verildi.
emlaktasondakika
Yorum Yaz