Martı GYO 15 Haziran’da genel kurula gidecek!
Martı GYO, 24 Mayıs 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında Haziran ayında yapacağı genel kurul gündemini belirledi
Martı GYO 24 Mayıs 2012 tarihinde yönetim kurulu toplantısı yaptı. Toplantıda, 15 Haziran 2012'de yapılacak genel kurulun gündemi belirlendi. Detaylı bilgi şöyle;
Şirketimizin 24.05.2012 tarih 757 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;
GÜNDEM :
I- 01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve yerinin tespiti,
II-01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi ve ilan şeklinin tespiti,
GÖRÜŞME VE KARARLAR
I-01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.06.2012 Cuma günü saat 09.30'da İnönü Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu/Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmasına,
I- 01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve yerinin tespiti,
II-01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi ve ilan şeklinin tespiti,
GÖRÜŞME VE KARARLAR
I-01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.06.2012 Cuma günü saat 09.30'da İnönü Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu/Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmasına,
GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6- 01.04.2011-31.03.2012 dönemi faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Esas Sözleşmesinin ,3,6,7,8,14,16,17,18,21,22,25,26,27,29,30 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin değiştirilen Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
10- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara 01.04.2011-31.03.2012 döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve Şirket Bağış Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket Ücret Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
14- Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6- 01.04.2011-31.03.2012 dönemi faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Esas Sözleşmesinin ,3,6,7,8,14,16,17,18,21,22,25,26,27,29,30 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin değiştirilen Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
10- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara 01.04.2011-31.03.2012 döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve Şirket Bağış Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket Ücret Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
14- Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16- Şirketimiz portföyüne alınabilecek ve/veya değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere seçilen EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ve Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
17- "Şirket paylarının geri alımı "hakkında Yönetim Kurul kararı çerçevesinde yapılan geri alım işlemlerinin Genel Kurulun bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirket paylarının geri alımı hususunda 2013 Olağan Genel Kurula toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması,
19- Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
20- Gayrimenkul alım ,satım ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi hususunda Yönetim Kuruluna bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
21- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi,
22- Dilek ve temenniler.
16- Şirketimiz portföyüne alınabilecek ve/veya değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere seçilen EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ve Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
17- "Şirket paylarının geri alımı "hakkında Yönetim Kurul kararı çerçevesinde yapılan geri alım işlemlerinin Genel Kurulun bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirket paylarının geri alımı hususunda 2013 Olağan Genel Kurula toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması,
19- Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
20- Gayrimenkul alım ,satım ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi hususunda Yönetim Kuruluna bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
21- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi,
22- Dilek ve temenniler.
Olarak tespit edilmesine ve keyfiyetin ortaklarımıza Esas Sözleşme'nin 30.maddesine göre ilan yolu ile duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Uğurcan Tokay/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz