Kiler GYO genel kurul toplantısı sonuçlandı!
Kiler GYO genel kurul toplantısı tamamlandı. Kiler GYO’nun yasal kayıtlara göre sermayesi 49 milyon 216 bin lira olarak açıklandı
Kiler GYO genel kurul toplantısı tamamlandı!
Kiler GYO genel kurul toplantısı tamamlandı. Kiler GYO'nun yasal kayıtlara göre sermayesi 49 milyon 216 bin lira olarak açıklandı. Şirket yapılan açıklama şu yönde;
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi : Namık Kemal Mh. Kiler Cd. NO:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0212 456 15 00 -0212 428 09 94
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 456 15 00 -0212 428 09 94
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 11.05.2012
Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Hk.
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 05.06.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2012 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 04/06/2012 tarih ve 32114 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmış olup alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1) Divan Başkanlığına Yasin Yılmaz'ın Oy Toplayıcılığına İsmail Maral'ın ve Katipliğe Zümrüt Demiral'ın seçilmeleri oylandı, oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler tarafından verilen Denetim Kurulu Raporu okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
3) 2011 yılı Yasal Kayıtlara göre düzenlenen Bilanço, Gelir tablosu ve Kar Zarar hesapları ile SPK.nun Seri XI No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço, Gelir tablosu ve Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi, katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
4) 2011 yılı faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyeleri, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildi.
2011 yılı faaliyetleri sebebiyle Denetçiler toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildi.
5) Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.400.000.000 TL olarak devamı, Esas sözleşmenin 3, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 ile 33. maddelerinin değiştirilmesi ve 37. maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 02/05/2012 tarih B.02.6.SPK.0.15-325.06.366-4862 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08/05/2012 tarih 3408 sayı ile onayladığı şekliyle tadiline toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2011 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
7) Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hususunda bilgi verildi.
8) Kiler Holding A.Ş. tarafından 8 Şubat 2011 tarihinde Şirket lehine İstanbul Sapphire Binası'ndaki Seyir Terası'nın ileride elde edilmesi beklenen gelirlerine ilişkin garanti taahhütnamesi ve gelişmeleri hakkında bilgi verildi.
9) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" katılanların oy birliği ile karar verildi.
Seri VI No: 11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39.Maddesi uyarınca; Şirket potföyünde bulunan herbir varlık için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 2012 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Standart Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin Portföy Değerleme Şirketi seçimi katılanların oy birliği ile karar verildi.
10) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Kar Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası" "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücret Politikası" katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11) Şirket Yönetim Kurulunun 2011 yılı Kar Dağıtımına ilişkin olarak,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken Birinci Tertip Yasal Yedekler' den sonra net dağıtılabilir kar tutarı; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 49.216.776,10 TL, YasalKayıtlara göre ise 40.484.780,10 TL'dir.
Buna göre, 36.500.000,00 TL'lik(%41,7143) kısmının Ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına, 3.212.500,00 TL'lik kısmının İkinci Tertip Yasal Yedek olarak ayrılmasına, kalan tutarların olağanüstü yedekler hesabına alınmasına şeklindeki teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Üç yıl süre ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere; A Grubu pay sahipleri tarafından Kiler Holding A.Ş.'yi temsilen aday gösterilen 32518779338 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Hakan Eren, yine Kiler Holding A.Ş.'yi temsilen 15884672540 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı İsmail Maral, 13186786774 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Nahit Kiler ve 13144788130 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Ümit Kiler'in Yönetim Kurulu Üyesi, ayrıca toplantıda hazır bulunan 17456622564 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Cihat Bilge Denge ve 31063903656 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Namık Bahri Uğraş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
13) Denetim Kurulu'na Bir yıl süre ve Birinci yılın sonunda yapılacak olan ilk genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere;
31864161392T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Burak Gonce ve 48010743524 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Muhammet Teke'nin Denetçi seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14 ) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.600,00 TL Huzur hakkı ödenmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
15 ) Denetim Kurulu üyesi denetçilerin her birine aylık net 200,00 TL Ücret ödenmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
16 ) Yönetim Kurulu Üyelerimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334'üncü ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.
17) Şirketimiz tarafından 2011 yılı içerisinde yapılan her hangi bir bağış bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
18) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Uğurcan Tokay/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz