Ataç İnşaat, 3 Eylül 2012 tarihinde genel kurula gidecek!

Şirketimiz genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 3 Eylül 2012 pazartesi günü, saat 13:30 da, ANTALYA Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No:55  Best Western Plus KHAN Hotel  adresinde olağanüstü olarak toplanacaktır. Sayın Paydaşlarımızın, belli gün ve saatte yapılacak olağanüstü genel kurulu toplantısına bizzat teşrifleri veya kendilerini  bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri rica olunur.

                                                                                                                                                                           Yönetim Kurulu

 

 

 1)Divan heyetinin teşkili

 

 2)Genel Kurul adına toplantı tutanak ve belgelerinin imzalanması hususunda   Divan Heyetine yetki verilmesi

 

3)Şirket anasözleşmesinin 6. maddesini değiştiren ; SPK'dan 07.08.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.02.1950-8170 sayılı ön izin ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 09 Ağustos 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59321-823769-6142-5646 sayılı izin alınmış   Tadil Tasarısının tasdiki veya       reddi

 

4) Dilekler ve kapanış

 

Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımız, MKK'nın  29 Haziran 2012  tarih ve 599 sayılı  MKS GENEL KURUL UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME konulu  Genel Mektubu uyarınca ; Genel Kurul Blokajı yaptırmalarına gerek yoktur. 

 

MKK tarafından ,  31 Ağustos 2012  günü ,  saat 17: 00 itibariyle  MKS mülkiyet kayıtlarına dayanarak,  ''Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi ''  ATAÇ'ın kullanımına  sunulacaktır.

Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında,  kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini  istemeyen yatırımcıların payları yer alamayacaktır.

 

Sözkonusu yatırımcıların, Çizelgede yer almak istedikleri takdirde, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak  en geç 31 Ağustos 2012 günü saat 16: 30 'a kadar sözkonusu kısıtın kaldırılmasını istemeleri gerekmektedir.

 

Nama yazılı hisse sahiplerine, Türk Ticaret Kanunu  gereğince, işbu olağanüstü Genel Kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak,   imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlemeleri veya  vekaletnamelerine Noter tasdikli imza sirküleri  eklemeleri, vekaletname formu örneğini  www.atac.com.tr Şirket internet sitesi ve www.kap.gov.tr  internet sitesinden temin etmeleri rica olunur.

Toplantıya katılacak hissedarlarımızın  veya vekillerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur.

 

 1. Kimlik Belgesi

 2.  İmzası Noterce onaylı Vekaletname  (Vekaleten katılım sözkonusu ise ) veya

   vekaletnameye eklenen Noter tasdikli imza sirküleri.

VEKALETNAME  örneği

ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

 

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin  3  Eylül 2012 Pazartesi  günü,  saat 13:30'da ANTALYA Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad.   No : 55  Best Western Plus KHAN Hotel adresinde yapılacak olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn....................................................................vekil tayin ediyorum.

 

 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

 

 

a) Tertip ve serisi :  Kaydileştirilmiştir

b) Numarası:   Kaydileştirilmiştir.

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

 

NOT :

 

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açık  talimat verilmesi gerekir.

2- Vek letnameyi verenin, vek letnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi veya Noter tasdikli imza sirkülerini  de  eklemesi  gerekmektedir.

 

 

 

 

Madde 6: CIKARILMIS SERMAYE VE PAYLAR

 

Sirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2010 tarih ve 37/1091 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmistir. Sirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 150.000.000,00 (yuz ellimilyon) Turk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-Kr (bir Kurus) nominal değerde 15.000.000.000,00 (onbeşmilyar) adet paya bölünmüstür.

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) icin gecerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi icin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı icin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre icin yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda sirket kayıtlı sermaye sisteminden cıkmıs sayılır.

 

Sirketin cıkarılmıs sermayesi 100.000.000,00 TL( yüzmilyon Turk Lirası) dır.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr nominal değerde 4.166.221.241(Dörtmilyar yüzaltmışaltımilyonikiyüzyirmibirbinikiyüzkırkbir) adet(A)grubu nama, 1.388.740.413(Birmilyar üçyuzseksensekizmilyon yediyuzkırkbin dörtyüzonüç) adet (B) grubu nama ve 4.445.038.346(Dörtmilyardörtyüzkırkbeşmilyonotuzsekizbinüçyüzkırkaltı) adet (C) grubu hamiline olmak uzere toplam 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bolunmustur. Sirketin cıkarılmıs sermayesini teskil eden 100.000.000,00 TL'sı (yüzmilyon Turk Lirası) muvazaadan ari olarak tam ve nakden odenmistir.

 

 

Sirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı'ndan izin alınarak, Turk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ongorduğu sartlarda artırılabilir veya azaltılabilir.

 

Yonetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler cercevesinde  Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar pay cıkararak cıkarılmıs Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yonetim Kurulu keza imtiyazlı veya itibari değerin ustunde pay ihracına yetkilidir. Yonetim  Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi cercevesinde Sirket, Yonetim Kurulu kararı ile tahvil ve  sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borclanma   Senetlerini ihrac edebilir.

 

 

 

Madde 6: CIKARILMIS SERMAYE VE PAYLAR

 

Sirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2010 tarih ve 37/1091 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmistir. Sirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 350.000.000,00 (üçyüz ellimilyon) Turk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-Kr (bir Kurus) nominal değerde 35.000.000.000,00 (otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüstür.

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) icin gecerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi icin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı icin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre icin yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda sirket kayıtlı sermaye sisteminden cıkmıs sayılır.

 

Sirketin cıkarılmıs sermayesi 100.000.000,00 TL( yüzmilyon Turk Lirası) dır.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr nominal değerde 4.166.221.241(Dörtmilyar yüzaltmışaltımilyonikiyüzyirmibirbinikiyüzkırkbir) adet(A)grubu nama, 1.388.740.413(Birmilyar üçyuzseksensekizmilyon yediyuzkırkbin dörtyüzonüç) adet (B) grubu nama ve 4.445.038.346(Dörtmilyardörtyüzkırkbeşmilyonotuzsekizbinüçyüzkırkaltı) adet (C) grubu hamiline olmak uzere toplam 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bolunmustur. Sirketin cıkarılmıs sermayesini teskil eden 100.000.000,00 TL'sı (yüzmilyon Turk Lirası) muvazaadan ari olarak tam ve nakden odenmistir.

 

Sirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı'ndan izin alınarak, Turk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ongorduğu sartlarda artırılabilir veya azaltılabilir.

 

Yonetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler cercevesinde  Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar pay cıkararak cıkarılmıs Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yonetim Kurulu keza imtiyazlı veya itibari değerin ustunde pay ihracına yetkilidir. Yonetim  Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.

 

Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi cercevesinde Sirket, Yonetim Kurulu kararı ile tahvil ve  sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borclanma   Senetlerini ihrac edebilir.