Saf GYO’da Avni Çelik, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi!
Saf GYO, yönetim kurulu üyeleri toplantısında yeni kararlar aldı. Avni Çelik’in Ynetim Kurulu Başkanı seçildiği toplantıda Raif ali Dnçkök Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak
Saf GYO, yönetim kurulu üyeleri toplantısında yeni kararlar aldı. Avni Çelik'in Ynetim Kurulu Başkanı seçildiği toplantıda Raif ali Dnçkök Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak. Ayrıca şirket içerisinde Mair Kasuto, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine seçildi. Saf GYO'da yeni görev dağılımı şöyle;
SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
1- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na AVNİ ÇELİK 'in seçilmesine,
2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine,
3- Aşağıdaki komite ve görevlerden;
a) 27478995652 T.C.Kimlik No.lu MAİR KASUTO'nun Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na atanmasına ve bu görevi nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine,
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No.:22 sayılı tebliğin 25.Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına 36097682720 T.C.Kimlik No.lu YALÇIN ÖNER,'in, denetimden sorumla komite üyeliğine ise 30274930154 T.C.Kimlik No.lu EKREM PAKDEMİRLİ,'nin seçilmelerine ve bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine,
c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi 30274930154 T.C. Kimlik No.lu EKREM PAKDEMİRLİ'nin, komite üyeliğine ise, bağımsız yönetim kurulu üyesi 36097682720 T.C. Kimlik No.lu YALÇIN ÖNER'in seçilmelerine ve bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine,
4- Yönetim Kurulunun (A) grubu, (B) grubu, (C) grubu, (D) grubu, (E) grubu, imza yetkilileri aşağıdaki gibidir:
- (A) Grubu İmza Yetkilileri:
Yönetim Kurulu Başkanı AVNİ ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAİF ALİ DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi AHMET ÖZOKUR
Yönetim Kurulu Üyesi RİFAT HASAN
Yönetim Kurulu Üyesi GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU
- (B) Grubu İmza Yetkilileri:
Yönetim Kurulu Üyesi ABDULLAH TİVNİKLİ
Yönetim Kurulu Üyesi MURAT ÜLKER
Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ALİ BERKMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM ATAÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi ZEKİ ZİYA SÖZEN
Yönetim Kurulu Danışmanı MAİR KASUTO
- (C) Grubu İmza Yetkilisi:
Genel Müdür ZEYNEP HÜVEYDA ORAL
- (D) Grubu İmza Yetkilileri:
Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yrd. ALİ ULVİ DİKBAŞ
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yrd. ABDÜLKADİR ÇELİK
Proje ve Maliyet Mücadelesinden Sorumlu Genel Müdür Yrd. ERDAL EDİP YILMAZ
- (E) Grubu İmza Yetkilisi:
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. MEHMET SERHAN KOLAÇ
5- Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine;
I- Şirketi sınırsız olarak her konuda temsile, ilzama, borçlandırmaya, taahhütte bulunmaya, gayrimenkul, makine ve sair mal varlığını alıp satmaya, gayrimenkuller, makineler ve sair malvarlıkları üzerinde ipotek, rehin ve ayni haklar tesis etmeye, ivazsız teslim ve hibe etmeye bankalarla kredi sözleşmesi yapmaya, kabza, ahara tevkil, teşrik ve azle, şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer şahsi ve ayni teminatları vermeye;
A Grubu imza yetkililerinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri BEŞ İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.
II- Yukarıda (I) no.lu bentte yazılı hususlar dışında kalan aşağıda yazılı konularda, her biri yönetim kurulu kararına bağlanmak şartı ile (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi biri, (C) grubu imza yetkilisi ile (E) grubu imza yetkilisinin müştereken şirket kaşesi altında vaz edecekleri üç imza ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.
a) Şirketin yapacağı ve/veya yaptıracağı inşaatlar ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından mal ve hizmet almaya, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmaya, görevlendirilecek müteahhit, taşeron ve yapı denetim firmaları ile sözleşmeler yapmaya, ücretlerini ödemeye,
b) Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi;
c) Şirketin yaptığı/yapacağı konut ile iş ve alışveriş merkezi birimlerinin satışı ve pazarlanması için gerekli sözleşme ve satış vaadi sözleşmelerini imzalamaya, gerekirse tapuya şerh ettirmeye,
d) Şirketin gayrimenkulleri üzerinde kiracılarla kira kontratları yapılması ve gerekirse bunların tapuya şerh edilmesi,
e) İhalelere şirketimiz adına teklif vermeye, ihale sözleşmelerini imzalamaya, şirketimiz adına ihalelere iştirak için süreli özel vekaletname vermeye,
f) Şirkete tayin edilecek Vergi danışmanı, mali müşavir veya bağımsız denetçi ile hizmet sözleşmelerini yapmaya, tadil etmeye ve feshetmeye,
III- Aşağıda yazılı konularda, şirketin (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi ile (C) grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÜÇ İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.
a) Yönetim kurulu kararına bağlanmış sözleşmeler çerçevesinde şirketimize mal ve hizmet verenlere şirketimiz adına yapılacak ödemeler için şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından ödeme yapmaya, kambiyo senedi keşide etmeye, akdedilmiş kredi sözleşmeleri çerçevesinde çıkan kredi tutarlarını şirket hesabına geçirilmesi için talimat vermeye, açılmış şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları vermeye, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, bankalardan evrak almaya ve bankalara evrak vermeye,
b) Şirketimizin yurtdışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet ve malzemenin mübayaası için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, taahhütnameleri, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük İdareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, bilumum Gemi Acenteleri, T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi ile T.C. Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname, taahhütname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işleri ile ilgili olarak yetkili bankalarla yapılacak garanti mukaveleleri ve ithalat işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları imzalamaya, akreditif açmaya ve ödeme talimatı vermeye, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak yapılacak ön protokolleri imzalamaya,
c) Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için sadece şirketimiz lehine başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde tesis edilecek ipotek ve sair ayni hakları almaya, sadece şirketimiz lehine mali mükellefiyetler tesis etmeye,
d) Şirket faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak verecek en uygun organizasyon yapısının sağlanması hedefi çerçevesinde Şirketimiz adına iş akitleri yapmaya veya tadile veya feshe, iş yasalarının, iş güvenliği yasalarının, Sosyal Sigortalar yasalarının gereklerini yerine getirmeye ve bunlar için gerekli her türlü, belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamaya ve şirketimizi Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde temsil etmeye,
IV- Aşağıda yazılı konularda 500.000.-TL (Y/ BeşyüzbinTürkLirası) ile sınırlı olmak üzere C grubu imza yetkilisinin imzası yanında D grubu imza yetkililerinden biri ile E grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altına vazedecekleri üç imza ile şirket temsil ve ilzam edilir.
a) Şirketin yapacağı ve/veya yaptıracağı inşaatlar ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından mal ve hizmetler almaya, sözleşmeler yapmaya, bunlara ilişkin şirketimiz adına şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından ödemeler yapmaya ve çek keşide etmeye,
b) Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesine,
c) Şirketimizin yurtdışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet ve malzemenin mübayaası için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, taahhütnameleri, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük İdareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, bilumum Gemi Acenteleri, T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi ile T.C. Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname, taahhütname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işleri ile ilgili olarak yetkili bankalarla yapılacak garanti mukaveleleri ve ithalat işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları imzalamaya, akreditif açmaya ve ödeme talimatı vermeye, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak yapılacak ön protokolleri imzalamaya,
d) Şirketin mutat yasal yükümlülüklerini ifa etmek üzere Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara gerekli ödemeleri yapmaya ve verilecek çekleri imzalamaya, bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetleri ciro etmeye ve bordroları imzalamaya,
V-Aşağıda yazılı konularda 100.000,00-TL (Y/ YüzbinTürk Lirası ) ile sınırlı olmak üzere şirketin (C) veya (E) Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile (D) grubu imza yetkililerinden biri şirket kaşesi altında vazedecekleri ÇİFT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.
a) Şirketin yapacağı ve/veya yaptıracağı inşaatlar ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından mal ve hizmetler almaya, sözleşmeler yapmaya, bunlara ilişkin şirketimiz adına şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından ödemeler yapmaya ve çek keşide etmeye,
b) Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesine,
c) Şirketimizin yurtdışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet ve malzemenin mübayaası için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, taahhütnameleri, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük İdareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, bilumum Gemi Acenteleri, T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi ile T.C. Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname, taahhütname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işleri ile ilgili olarak yetkili bankalarla yapılacak garanti mukaveleleri ve ithalat işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları imzalamaya, akreditif açmaya ve ödeme talimatı vermeye, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak yapılacak ön protokolleri imzalamaya,
d) Şirketin mutat yasal yükümlülüklerini ifa etmek üzere Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara gerekli ödemeleri yapmaya ve verilecek çekleri imzalamaya, bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetleri ciro etmeye ve bordroları imzalamaya,
VI- Aşağıda yazılı konularda (C), (D) ve (E) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi altında vazedecekleri ÇİFT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.
a) Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, diğer mali mercilere, resmi daire ve bakanlıklara, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, belediyelere verilecek dilekçeleri, yazıları, beyannameleri, taahhütnameleri, düzeltme taleplerini, itiraz ve şikayetleri imzalamaya ve şirketimizi müfettişlikler, uzmanlıklar, kontrolörlükler, vergi daireleri ve maliye, vergi itiraz komisyonları ile bakanlıklar ve tüm resmi daireler ve belediyeler nezdinde temsil etmeye,
b) Her türlü irsaliyeleri, faturaları, dekontları, muhasebe evrakını, ekstreleri, müşterilerle sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaları yapmaya, tahsilat makbuzlarını, gönderme emirlerini imzalamaya, ödenmeyen çek ve senetleri bankalardan geri almaya, protesto etmeye, protestonun kaldırılması ile ilgili talimatları imzalamaya, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, bankalardan evrak almaya ve bankalara evrak vermeye,
c) Şirket adına telefon, teleks ve faks almaya, satmaya, nakil etmeye ve bunlarla ilgili işlemleri ilgili resmi daireler ile PTT nezdinde yapmaya,
d) Şirket adına PTT, Türk Hava Yolları, özel kargolara ve diğer mercilere gelmiş evrakları, mektup, paket ve kolileri almaya ve göndermeye,
e) Açılmış şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları vermeye, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin bankalar nezdindeki hesabına yatırılması suretiyle tahsiline,
Oybirliği ile karar verildi.
Uğurcan TOKAY/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz